Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı! 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirketin 'aeronx.com' sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek aklanmaya çalışıldığını tespit etti. İncelemelerde şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu ve para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün ilgili suçlardan soruşturma kaydı bulunduğu belirlendi. Şirketle organik bağlantısı tespit edilen BCT Yazılım ve Liquid Yazılım firmalarının hesaplarına ödeme kuruluşları aracılığıyla gelen yaklaşık 928 milyon liranın platforma aktarıldığı kaydedildi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisi Tolga Altay, son yetkilisi ise platform çalışanı Mustafa Uslular olarak belirlendi. İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheliye yönelik 12 kişi gözaltına alınırken, 14 araç, 4 konut ve 2 arsa el konuldu, 367 banka ve kripto hesabı bloke edildi ve şirket TMSF'ye devredildi.